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Regional Compliance Manager (m/w)

Frankfurt am Main, Germany

MoneyGram’s culture of compliance means employees hold the key to the safety and security of the business. We are all part of the first line of defense in preventing criminal abuse of MoneyGram products and services. We count on everyone to report suspicious findings and protect the interest of our customers.

  • Job Type: Full-time
  • Level: Mid
  • Travel: No

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Success Profile

What are the qualifications that will help you achieve success at MoneyGram?

  • Analytical
  • Efficient
  • Consistent
  • Focused
  • Detail-oriented
  • Problem-solver

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  • “MoneyGram offers a fast-paced and culturally diverse environment in which employees are empowered to use their analytical skills to mitigate potential risk. The Financial Intelligence Unit leadership team creates a warm, positive, and supportive setting for analysts to thrive.”

    Binita Sawhney, Compliance Analyst III, 5310 Global Back Office (U.S.)
  • “The MoneyGram FIU culture is positive and encourages collaboration and a positive work environment. Management is open and supportive and there are plenty of opportunities for career growth as a Compliance Analyst in the FIU.”

    Ann Barrett, Compliance Analyst III, 5308 Financial Intelligence Unit (U.S.)
  • “When a colleague of mine joined MoneyGram, I thought it was a great place to work at. The multi-cultural working environment is a great experience, especially in an open-space office. I appreciate meeting and working with people from all over the world. Getting to know different cultures and trying to understand them broadens your horizons, if you keep an open mind.

    I have been with the company for over a year now and I am pleased to be a part of it. Recently, I have changed my role in the compliance department and I am learning something new everyday. I see challenges as opportunities for progress and my duties never keep me bored.

    When I was an English teacher, before I began my AML experience, I enjoyed working with people, having impact on their lives and feeling that what I did mattered. I found a similar feeling here, at MG, where just by looking at the data you can sometimes see real life stories. Helping fraud victims (It could have been your grandma who got scammed) and reporting the bad guys are definitely rewarding. I enjoy working at MG, I like the people I work with and generally, I like my job. It's an environment I would recommend to everyone.”

    Marcin Banaszek - Compliance Analyst II, Transaction Monitoring (Poland)
  • “I first knew about MoneyGram after moving from Egypt with my wife and 4 years old daughter, from a friend who had just joined MoneyGram few days earlier. seeking for new start and a challenge, I applied. It was clear from the first day during the recruitment processes that I was dealing with not only professionals but as well friendly community.

    Once I joined the vibe was high, new colleagues from all over the world, different cultures, backgrounds and life experiences. All working helping each other with the workload and sharing the nice moments and building new friendships.

    It is the Diversity, respect to each other, the acceptance, the team work spirit which makes MoneyGram the perfect place to innovate and grow. Proud to be member of this family.”

    Ahmed Khalil -Due Dilligence Analyst II (Poland)

MoneyGram supports ongoing professional development through continued education and on-the-job experience.

Responsibilities

Job ID 18010709 Date posted Jul. 16, 2018 Primary Location Frankfurt am Main-Frankfurt am Main-Germany

Die Marke MoneyGram ist in der ganzen Welt als einer der führenden Geldtransferanbieter anerkannt. Die vielfältige Palette unserer Produkte und Dienstleistungen werden von Verbraucher und Unternehmen für Zahlungen und Geldüberweisungen auf der ganzen Welt genutzt.

Wir bieten schnellen und zuverlässigen Geldtransfer über unser Netzwerk von über 350,000 Vertriebspartnern (darunter Einzelhändler, Postbüros und Banken) in mehr als 200 Ländern an.

Für unseren Standort in Frankfurt suchen wir eine/n:


Regional Compliance Manager (m/w)

Als Regional Compliance Manager (m/w) betreuen und überwachen Sie insbesondere die Agenten im Sinne des Zahlungsdiensterichtlinie von MoneyGram in Deutschland und Österreich. Die beinhaltet die Überprüfung der Agenten, Vor-Ort Besuche, Umsetzung der MoneyGram Richtlinien zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug, Trainingsmaßnahmen und sonstige Unterstützung der Agenten bei der Erbringung von Zahlungsdiensten im Namen von MoneyGram.

Ihre Aufgaben:

  • Aufsicht über die Einhaltung der rechtlichen Anforderungen und MoneyGram Richtlinien durch die MoneyGram-Agenten
  • Konzeption, Organisation und Durchführung von Compliance-Schulungen und Workshops
  • Betreuung neuer Projekte und der dazugehörigen Prozesse unter Compliance-Gesichtspunkten
  • Entwicklung von Compliance-Konzepten und Einführung von Maßnahmen zur Überwachung der Pflichten aus Geldwäschegesetzen und europäischen Verordnungen
  • Erarbeitung von Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug,
  • Monitoring und Analyse von Zahlungsvorgängen und Kundentransaktionen
  • Bewertung von verdächtigen Transaktionen und identifizieren von Geldwäsche-Typologien
  • Kommunikation mit Aufsichtsbehörden, auch als zentrale Kontaktstelle gemäß ZAG
  • Enge Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung bei der Implementierung von Gesetzesänderungen

Ihr Profil

  • Ein abgeschlossenes Studium (z.B. Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrecht, Compliance oder Betriebswirtschaftslehre) oder ein vergleichbares Studium und/oder alternativ eine Bankausbildung mit einschlägiger Berufserfahrung in Compliance
  • Berufserfahrung in Banken- oder Finanzdienstleistungsunternehmen mit Compliance-Bezug oder vergleichbare berufliche Erfahrung
  • Kenntnisse einschlägiger gesetzlicher und bankaufsichtsrechtlicher Regelungen (z.B. GwG, ZAG, Geldtransferverordnung)
  • Kenntnisse im Finanztransfergeschäft / Bargeldtransfer wünschenswert
  • Ein gutes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge
  • Eine schnelle Auffassungsgabe und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
  • Ein sicheres Auftreten und eine hohe Sozialkompetenz sowie Freude an der Teamarbeit
  • Routine in MS Office
  • Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie kompetentes und professionelles Verhalten gegenüber Geschäftspartner und Mitarbeitern
  • Spaß an der Arbeit in einem dynamischen und internationalen Team
  • Selbständiges und strukturiertes Arbeiten
  • Eine integrative Persönlichkeit und gutes Konfliktverhalten
  • Hohe Motivation, Flexibilität und Einsatzbereitschaft
  • Absolute Vertrauenswürdigkeit, Verschwiegenheit und Verantwortungsbewusstsein
  • Exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem internationalen Unternehmen mit flachen Hierarchien, einer angenehmen Arbeitsatmosphäre mit hilfsbereiten Kollegen, eine betriebliche Altersversorgung sowie eine Perspektive zur persönlichen Entwicklung.


Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!


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